Con el Curso de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias se trata de establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente con relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Objetivos
1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a este.
Detalles:
Presencial y On-Line
Fecha: Septiembre
Fecha exacta pendiente de determinar
Duración: 2h
Dirigido a:
Profesionales Inmobiliarios, Colegiados y Asociados del COAPI, y alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de Córdoba”.
Subvenciona:
